Росфинмониторинг dan repost
👋Добрый день, дорогие подписчики! И как всегда по воскресеньям- наша рубрика ⬇️
📰В Индии завершилась 41-я Пленарная неделя ЕАГ
С 25 по 29 ноября в городе Индауре (Индия) состоялись заседания рабочих групп и 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ходе недели также прошли ряд иных мероприятий: семинар АТГ/ЕАГ по инновациям в финансовом секторе, заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, церемония награждения в связи с 20-летием ЕАГ и другие события.
📰ОАЭ получили статус наблюдателя в ЕАГ
Объединенные Арабские Эмираты получили статус государства-наблюдателя ЕАГ, такое решение было принято по итогам 41-го Пленарного заседания Группы в г. Индауре (Индия). Этот статус позволит ОАЭ участвовать в обсуждениях в рамках Евразийской группы, сотрудничая со странами-участницами для усиления региональных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰Леонид Анфимов отметил общие усилия ЕАГ и СНГ в противодействии транснациональной преступности
Первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов выступил с докладом на 41-м Пленарном заседании ЕАГ в Индии. В своем выступлении он особо отметил роль общих усилий Евразийской группы и СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью в регионе.
📰Австралия ужесточает регулирование рынка недвижимости и драгоценных камней
Австралия расширяет сферу действия законодательства о борьбе с отмыванием денег, включая в нее агентов по недвижимости и продавцов драгоценных камней. Отмечается, что власти страны неоднократно предупреждали, что указанные секторы имеют высокий уровень риска и могут использоваться для отмывания денег. Поправки в закон приняты Парламентом.
📰Аферисту из Сингапура предъявлено 42 обвинения, включая отмывание денег
Утверждается, что мужчина из Сингапура убедил инвесторов вложить в торговлю никелем 1,1 млрд долларов США. Бизнес-предложение было фикцией: аферист тратил деньги инвесторов на поддержание роскошного образа жизни и экстравагантные покупки, включая предметы искусства, ювелирные украшения и дорогие автомобили.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
📰В Индии завершилась 41-я Пленарная неделя ЕАГ
С 25 по 29 ноября в городе Индауре (Индия) состоялись заседания рабочих групп и 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ходе недели также прошли ряд иных мероприятий: семинар АТГ/ЕАГ по инновациям в финансовом секторе, заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, церемония награждения в связи с 20-летием ЕАГ и другие события.
📰ОАЭ получили статус наблюдателя в ЕАГ
Объединенные Арабские Эмираты получили статус государства-наблюдателя ЕАГ, такое решение было принято по итогам 41-го Пленарного заседания Группы в г. Индауре (Индия). Этот статус позволит ОАЭ участвовать в обсуждениях в рамках Евразийской группы, сотрудничая со странами-участницами для усиления региональных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰Леонид Анфимов отметил общие усилия ЕАГ и СНГ в противодействии транснациональной преступности
Первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов выступил с докладом на 41-м Пленарном заседании ЕАГ в Индии. В своем выступлении он особо отметил роль общих усилий Евразийской группы и СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью в регионе.
📰Австралия ужесточает регулирование рынка недвижимости и драгоценных камней
Австралия расширяет сферу действия законодательства о борьбе с отмыванием денег, включая в нее агентов по недвижимости и продавцов драгоценных камней. Отмечается, что власти страны неоднократно предупреждали, что указанные секторы имеют высокий уровень риска и могут использоваться для отмывания денег. Поправки в закон приняты Парламентом.
📰Аферисту из Сингапура предъявлено 42 обвинения, включая отмывание денег
Утверждается, что мужчина из Сингапура убедил инвесторов вложить в торговлю никелем 1,1 млрд долларов США. Бизнес-предложение было фикцией: аферист тратил деньги инвесторов на поддержание роскошного образа жизни и экстравагантные покупки, включая предметы искусства, ювелирные украшения и дорогие автомобили.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости