Ksashapicks

Вчера сделал вывод с Vodds на биржу Bynex. USDT в сети TRС-20. С баланса средства списали, на кошелек не поступили. Спустя 18 часов поддержка Vodds сообщила:

Мы получили обновление от команды, ваш кошелек был помечен как высокорисковый, когда транзакция обрабатывалась. Ваша транзакция уже отменена платежным провайдером. Средства будут возвращены на ваш счет в ближайшее время. Приносим извинения за задержку.

Сегодня на ту же биржу попробовал сделать вывод USDT в сети ERC-20. В течении 30 минут средства поступили.

Сталкивался кто с подобным? Как выводите в Беларуси? Какие биржи используете?

🇦🇷San Lorenzo - Racing Club.
San Lorenzo 0 1,853 ISN 1u
Гости без 5 игроков/Racing Club without:
G - G. Arias (5/0)
D - M. Di Césare (5/1)
D - G. Rojas (4/0)
A - A. Martínez (4/4)
A - L. Vietto (5/3)

Информация для граждан Беларуси, сейчас много кто пользуется криптовалютой в ставках.

В Беларуси на данный момент обмен крипта/фиат и в обратном направлении разрешен только через резидентов ПВТ (Указ от 17 сентября 2024 года № 367). Обмен P2P и прочие вне закона.
Чем чревато? В лучшем случае уплата налога по ставке 26% вместо 13%, в худшем - конфискация дохода.

С начала 2025 года банки начали активно запрашивать подтверждение происхождения средств, особенно это касается покупки/продажи криптовалюты. Нац банком утверждены критерии подозрительности операций, вот по ним банки и работают.
Что будет если не доказать происхождение средств? Блокировка счетов, подоходный налог по ставке 26%.

В январе выводил на счет в банке через резидента ПВТ. Вот такого плана получил запрос в январе, в других банках могут быть отличия:

1. Подробное описание осуществляемой деятельности, связанной с цифровыми знаками (токенами) (в какой период, каким образом приобретались первоначально, какие дальнейшие действия осуществлялись по настоящее время);

2. Какой источник происхождения денежных средств, за счет которых первоначально* были приобретены цифровые знаки (токены).

*Банк может дозапросить подтверждение первоначального источника;

3. Выписка из личного кабинета/кошелька криптоплатформы с отражением операций по поступлениям и выводу денежных средств (можно сформировать в личном кабинете);

4. Скриншот(ы) из личного кабинета на криптобирже с отражением идентификационных данных (в том числе с отображением установленного биржей лимита), а также поступивших реферальных бонусов (при наличии));

5. Адрес криптокошелька(ов) в блокчейне, из которого осуществляется перевод токенов на кошелек криптобиржи, с указанием сети.

По пункту 2 еще дополнительно запрашивали информацию. С момента моего последнего ответа банку прошло 3 недели. Прошел ли проверку можно лишь догадываться - счета не заблокированы, вопросы новые не задают.

Возможно кому то пригодится. Что я отвечал на запрос:
1. Расписал подробно когда, сколько и откуда выводил. Приложил скриншот из vodds c датой и суммой вывода и данными в аккаунте.
2. Объяснил, что токены не приобретались, а поступили из букмекерской конторы. Источник происхождения токенов - ставки на спорт.
По этому пункту позже дополнительно запросили информацию о том, когда заводились денежные средства в букмекерскую контору и источник происхождения средств. Ответил в каком году пополнял и в качестве подтверждения источника средств направил налоговые декларации за год пополнения, а так же за предшествующий году пополнения и следующий за годом пополнения.
3. Приложил выписку о движении средств на бирже.
4. Приложил скриншот личного кабинета на бирже.
5. Указал адрес кошелька и сеть, с которого поступила криптовалюта, а так же хеш транзакции (адрес можно узнать через хеш транзакции на специализированных ресурсах).

Кошмарили кого-нибудь еще?

🇹🇷Adana 01 - Kastamonuspor.
LIVE 0-0 Adana 01 -0,75 1,892 Pinnacle 1u
Проблемы с составом у гостей/
Kastamonuspor without:
G - S. Güzel (22/0)
D - A. Çelebi (19/1)
D - E. Kartal (18/1)
D - B. Gök (22/0)
M - Ç. Tarhan (22/5)
M - N. Dönmez (13/1)

🇪🇸La Unión Atlético - Almería II.
LIVE 0-0 La Unión Atlético -0,75 2,1 Pinnacle 1u
Есть проблемы с составом у Almería II/
Almería II without:
G - Bruno Iribarne (11/0)
D - Miguel Peñalver (20/0)
D - José Romera (21/1)
M - Joan Gázquez (22/9)
A - Lorenzo Sánchez (18/3)

🇬🇷Panserraikos - Olympiakos.
Olympiakos -2,25 2,021 ISN 1u
Хозяева без 6 игроков/
Panserraikos without:
G - L. Gugeshashvili (22/0)
D - E. Bergström (21/0)
M - A. Liasos (15/0)
M - M. Fares (20/2)
A - Jefté Betancor (19/14)
A - J. Salazar (20/5)

🇧🇷São Paulo - Velo Clube.
Velo Clube +1,25 1,909 Pinnacle 1u
Поскольку в понедельник команда играла в стартовом составе, а в воскресенье ей предстоит классический выездной матч с «Палмейрасом», в четверг «Триколор» должен выставить на поле резервный состав/São Paulo with reserves

Pinnacle и из России уходит. С 10 февраля не будут принимать ставки у граждан этой страны. Так же как и белорусам предлагают переехать на Pinnacle888.

🇹🇷Erzurumspor - Göztepe
Göztepe - 0,5 2,02 Pinnacle 1u
Большая ротация у хозяев/Erzurumspor big rotation