👋Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - традиционный воскресный новостной дайджест ⬇️
📰
Генеральный секретариат Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу Казахстана провели серию встреч на высоком уровне
Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества между ОАЭ и Казахстаном, обмен опытом, новейшие практики и подходы к решению возникающих проблем в области предупреждения финансовых преступлений.
📰
Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) опубликовал предупреждение об отмывании доходов от незаконного оборота синтетических опиоидовДокумент разработан на основе анализа 5000 сообщений о подозрительных операциях, полученных в период с 2020 по 2023 год, данных других подразделений финансовой разведки, оценок местных и иностранных правительственных и неправительственных организаций, а также информации из открытых источников.
📰
Франция возбудила дело об отмывании денег и мошенничестве против криптобиржи BinanceСогласно заявлению Прокуратуры Парижа, расследование включает отмывание денег от незаконного оборота наркотиков и охватывает период с 2019 по 2024 год, связанный с преступлениями, совершенными во Франции, а также во всех странах Европейского союза.
📰
Экс-капрал ирландских сил обороны приговорен к тюремному заключению за участие в схеме отмывания денег
Сообщается, что мужчина получил наличные в размере 6,6 млн евро от наркоторговцев. В его телефоне найдены переписки с наркоторвговцем, при обыске обнаружены более 10 тыс. евро наличными, спрятанные в каркасе кровати, и еще 15 тыс. евро - в морозильной камере.
📰
Опубликована оценка соблюдения Арубой и Марокко положений Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма
В отчетах оценивается выполнение положений, касающихся переноса бремени доказывания в процедурах конфискации; управления замороженным или арестованным имуществом; мониторинга банковских операций как средства расследования; преступлений, связанных с отмыванием денег; корпоративной ответственности; международного рецидива преступлений; отсрочки подозрительных операций; совместного использования и возврата конфискованного имущества. Также приводятся рекомендации для обеих юрисдикций по улучшению соблюдения положений Конвенции.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru