AML-проверка крипты – не жди, пока залетит
💬 Всё чаще биржи начинают блокировать счета даже за 2–5% подозрительных средств.
Регуляторы давят, санкционные списки растут, а централизованные платформы усиливают комплаенс-контроль. Многие уже ощутили на себе внезапные заморозки активов без возможности быстрого вывода.
Почему важно проверять крипту заранее?
1️⃣ Биржи сканируют транзакции на связи с даркнетом, миксерами и санкционными кошельками.
2️⃣ Могут заблокировать даже «чистые» средства, если были переводы с рисковых адресов.
3️⃣ AML-контроль – не формальность. Чем больше оборот, тем выше шанс попасть под проверку.
Тренд на усиление KYC/AML растёт, и пока что никто не отменял кейсы массовых блокировок.
💡 Вывод:
Проверять крипту до попадания на биржу – не опция, а необходимость.
BitOK помогает быстро и удобно проверять кошельки и транзакции на риски, связанные с отмыванием средств, санкциями и мошенничеством.
🎁 Дарим нашим читателям 25 бесплатных проверок по промокоду – CryptoBoiez25
🚀 Начни проверять прямо сейчас –
https://t.me/BitOK_AML_bot