👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в сфере борьбы с отмыванием денег за последнюю неделю - читайте в нашем дайджесте ⬇️
📰
Неправительственные организации пяти африканских стран обвиняют французского миллиардера в незаконном получении портовых концессий и отмывании денег Объединение неправительственных организаций Того, Гвинеи, Ганы, Кот-д'Ивуара и Камеруна обвиняет группу компаний миллиардера в незаконном получении прав на управление портами и последующем отмывании денег в этих странах путем продажи своего логистического бизнеса в Африке. Утверждается, что холдинг получил концессии через подкуп местных чиновников.
📰
Агентством по финансовому мониторингу Казахстана расследуется хищение почти на полмиллиарда тенге Установлено, что с 2021 по 2023 год компания заключила 23 договора на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.
📰
Власти острова Мэн провели обыски в офисах двух компаний игорного бизнеса в рамках масштабного международного расследования отмывания денег В ходе обыска были арестованы двое подозреваемых. Как заявили в полиции, крайне важно, чтобы власти острова Мэн и индустрия во всех секторах сохраняли бдительность и устраняли уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники. Отмечена необходимость усилий по борьбе с финансовыми преступлениями и серьезные последствия отмывания денег.
📰
Ложные декларации о наличности подвергают Нигерию риску отмывания денег
Об этом заявила Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) страны. В настоящий момент ведется расследование в отношении мужчины, арестованного в международном аэропорту Лагоса с 578 тысячами долларов наличными. Часть средств была спрятана.
📰
Ежегодно через неофициальные сети денежных переводов в Великобритании отмывается около 2 млрд фунтов стерлингов Управление по налогам и таможенным сборам страны отмечает, что неофициальные сети денежных переводов, такие как хавала, позволяют людям поддерживать членов семьи в тех частях мира, где традиционные банковские услуги ограничены. Однако необходимо защитить такие услуги от злоупотребления преступным миром.
@fedsfm_ru#АнтиотмывочныеНовости